Sızdırılan Kıbrıs Zımnî Dokümanları (Cyprus Confidential), Rus oligarkı Roman Abramoviç’in Devlet Lideri Vladimir Putin’in “kasası” sıfatıyla bilinen iki bireyle mali ilgilerini ortaya koyuyor.
Chelsea Futbol Kulübü’nün eski sahibi Abramoviç, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırımlara maruz kalmış, lakin daha evvel Putin ile rastgele bir mali bağı olduğunu reddetmişti.
Sızan dokümanlar, Abramoviç’i 2010 yılında 40 milyon dolarlık zımnî bir mutabakatla ilişkilendiren yeni ispatları ortaya koyuyor.
Abramoviç BBC’nin yorum taleplerine karşılık vermedi.
Söz konusu bilinmeyen mutabakatla, Abramoviç ile temaslı şirketlerin sahip olduğu karlı bir Rus reklam şirketi Görüntü International’ın payları, Putin’in yakın etrafından iki şahsa bedelinden daha düşük bir bedelle devredildi. Onlar da milyonlarca dolar kar hissesi aldılar.
BBC Newsnight, Panorama ve BBC Doğrulama Servisi, Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve Paper Trail Media muhabirleri tarafından yürütülen Cyprus Confidential soruşturmasının bir kesimi olarak ifşaatları ortaya çıkarmak için Araştırmacı Gazetecilik Ofisi ile iştirak kurdu.
Gizli kayıtlar, zımnî muahedeye dahil olan şahıslardan birinin Putin’in yakın arkadaşı Sergey Roldugin olduğunu ortaya koyuyor.
Viyolonselci olan Roldugin, St Petersburg Müzik Konutu’nun sanat direktörü ve Putin’i gençlik yıllarından beri tanıyor. Putin’i 1983 yılında evleneceği ve daha sonra boşandığı Lyudmila Shkrebneva ile Roldugin’in tanıştırdığı belirtiliyor. Roldugin tıpkı vakitte Putin’in kızı Maria’nın vaftiz babası.
Sergey Roldugin, Putin’i gençlik yıllarından beri tanıyor
İkinci kişi de Putin’in bir diğer yakın ortağı, St Petersburglu iş adamı Aleksander Plekhov.
Roldugin ve Plekhov, Putin’in “kasası” olmakla, onun ismine gizlice para ve mal varlığı tutmakla suçlanıyor.
Bu yılın başlarında İsviçreli savcılar, Görüntü International mutabakatıyla kontaklı olarak açılan banka hesaplarındaki varlıkların gerçek sahipleri olmadıklarını, “paravan kişiler” olduklarını tez etmişlerdi.
Mahkeme, hesapların gerçek sahibi olarak kimseyi tanımlamadı.
Devlet Lideri Putin’in 2021’deki maaşı 100.000 doların biraz üzerindeydi. Fakat servetinin 125-200 milyar dolar ortasında olduğu ve bunu paravan şirketler ağında ve arkadaşlarının hesaplarında sakladığına dair argümanlar var.
Plekhov’u İngiltere hükümeti yaptırıma tabi tutarken, Roldugin’e de onu “Putin’in offshore servetinin koruyucusu” olarak tanımlayan İngiltere, AB ve ABD yaptırım uyguladı.
Plekhov, İngiltere hükümeti tarafından yaptırım listesine alındı
Kıbrıs bağlantısı
Cyprus Confidential soruşturması, Kıbrıs’ta offshore hizmetler sunan şirketlerin 3.6 milyon saklı şirket kaydına dayanıyor ve Rusya ile yakın mali ilgilerine ve birçoğu bilinmeyen offshore varlıklarını yönetmek için adayı kullanan ve şu anda yaptırım uygulanan oligarklara odaklanıyor.
Bu evraklar ortasında Kıbrıs’taki MeritServus isimli bir kurumsal hizmet sağlayıcısının, birinci olarak Distributed Denial of Secrets isimli ihbar kümesi tarafından elde edilen evrakları de yer alıyor. İngiltere bu yılın başlarında, Rus müşterilerinden biri ismine yaptırımları ihlal ettiğinin ortaya çıkması üzerine MeritServus’u yaptırıma tabi tuttu.
MeritServus ayrıyeten Abramoviç’in Kıbrıs’taki şirketleriyle de çalıştı. Serveti 9 milyar dolardan fazla olan Abramoviç spor, sanat ve kıymetli mülklere çok sayıda yatırım yaptı. Londra’daki Chelsea Futbol Kulübü’nü 2003 yılında satın aldıktan sonra İngiltere’deki en tanınmış ve tesirli Rus oligarklardan biri haline geldi.
Abramoviç, Putin ile olan bağı ve yakın bir mali bağa sahip olduğu ya da onun ismine hareket ettiği tarafındaki argümanlara karşı çıkmıştı.
2010 yılında Abramoviç’in sözcüsü, “[dönemin] Başbakanı Putin ile rastgele bir mali ilgisi olmadığını” söyledi.
Ve 2021 yılında gazeteci Catherine Belton’a, Putin’s People (Putin’in Adamları) isimli kitabında yer alan ve 2003 yılında Chelsea FC’yi Putin’in buyruğuyla satın aldığını argüman eden delillere atıfta bulunan bir kısım nedeniyle dava açtı. Dava, yayıncının “durumu daha yanlışsız bir biçimde kaydetme” ve “Abramoviç’in motivasyonlarına ait daha detaylı bir açıklama” ekleme muahedesiyle mahkeme dışında çözüldü.
İngiltere ve AB, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin akabinde Mart 2022’de Abramoviç’i yaptırım listesine aldı.
AB, Abramoviç için “Putin’e ayrıcalıklı erişimi vardı ve onunla çok güzel münasebetler sürdürdü. Rus önderle olan bu ilişki, onun hatırı sayılır servetini müdafaasına yardımcı oldu” sözünü kullandı
Abramoviç bu yılın başlarında AB yaptırımlarına mahkemede itiraz etti. Avukatı, kısıtlamaların “kanıta dayalı” olmaktan fazla Rus işadamının “şöhretinden” kaynaklandığını sav etti.
Ancak Roldugin ve Plekhov ile yapılan saklı muahede, Abramoviç ve Putin ortasında yakın bir mali bağlantı olduğunu gösteriyor.
Savunma alanında faaliyet gösteren fikir kuruluşu RUSI’nin Mali Cürüm ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Tom Keatinge, “Bu dava açıkça masaya daha fazla bilgi koyuyor ve Putin ile Abramoviç ortasındaki tez edilen ilişkiyi, saptırılması giderek zorlaşan bir formda destekliyor” diyor.
Anlaşma
Kıbrıs ve Britanya Virjin Adaları’ndaki karmaşık bir şirketler ağı ve bir tröst, Abramoviç’in bu süreçteki rolünü bugüne dek gizledi.
Sızdırılan dokümanlar, Abramoviç’in 2003 yılında Görüntü International’ın toplam %25 payını satın alan iki şirketle olan ilgisini ortaya koyuyor.
Bu iki şirket – Finoto Holdings ve Grosora Holdings – 2003 yılının başlarında kuruldu. Her iki şirket, bir dizi paravan şirket aracılığıyla, Abramoviç’in yararlandığı bir vakıf olan Sara Trust Settlement’a aitti.
Bu iki şirket Eylül 2003’te Rus reklam devinin %12.5’lik payını 130.000 dolara satın aldı.
Putin’in birinci periyodunda güç bakanlığı yapmış olan ve bugün muhalif bir başkan olan Vladimir Milov, ödenen fiyatın “gülünç” olduğunu ve payların pahasının çok daha fazla olduğunu söylüyor.
Satın alma sırasında Görüntü International, Rus kanallarında satın alınan her türlü reklam yayın müddetinden hisse alarak lokal TV reklam pazarında hakim bir pozisyona sahipti.
Milov’a nazaran şirket “Kremlin idaresine çok yakındı”.
Abramoviç yedi yıl boyunca Görüntü International’da pay sahibi oldu. Bir noktada şirket “2 milyar dolardan fazla” ciro beyan etti. Bu müddet zarfında Finoto ve Grosora’ya 30 milyon dolar kar hissesi ödendi.
Video International 2010 yılında 3 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Lakin Finoto ve Grosora’nın her biri o yıl yatırımlarını piyasa pahasının altında görünen bir fiyatla yalnızca 20 milyon dolara sattı.
Finoto Holdings paylarını, Sergei Roldugin’in sahibi olduğu Med Media Network şirketine sattı.
Finoto Holdings’in satışıyla birebir gün, Abramoviç’le temaslı öbür şirket Grosora Holdings de %12,5’lik payını daha sonra Aleksandr Plehov’la ilişkilendirilecek olan Namiral Trading Ltd’ye sattı.
Abramoviç İngiltere’de Chelsea Futbol Kulübü’nü satın almıştı
Putin’in ‘kasaları’
Putin ve Roldugin ortasındaki mali irtibatlar 2016 yılında Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’dan milyonlarca zımnî dokümanın sızdırılmasını içeren Panama Belgeleri’nin bir kesimi olarak ortaya çıkarıldı.
Roldugin, Plekhov ile birlikte, Bank Rossiya ve Putin’in en yakın ortaklarından kimileri tarafından yürütülen kuşkulu bir kara para aklama planının merkezinde yer alıyordu. Bank Rossiya 2014 yılında ABD hükümeti tarafından “Rusya Federasyonu’nun üst seviye yetkililerinin şahsî bankası” olarak tanımlanarak yaptırıma tabi tutulmuştu.
Roldugin o periyotta New York Times’a yaptığı açıklamada işadamı olmadığını ve “milyonları olmadığını” söylemişti. Lakin, en azından kağıt üzerinde, 100 milyon dolardan fazla bir offshore servete sahip olduğu görülüyordu.
Vladimir Milov, “Rodulgin açıkça… Putin’in şahsî menfaat sahipliğinin örtbas edilmesine hizmet ediyor” diyor.
Panama Dokümanlarında Roldugin’in İsviçre’deki banka hesaplarına ait ifşaatlar, bu yılın başlarında dört Gazprombank çalışanının soruşturulmasına ve yargılanmasına yol açtı. İsviçreli savcılar bankacıları Roldugin ismine açılan hesapları gerektiği üzere denetim etmemekle suçlandı.
Ayrıca, Roldugin’i pozisyonu ya da ilgileri nedeniyle yolsuzluk riskine daha fazla maruz kalabilecek ve memleketler arası finans düzenlemeleri kapsamında daha fazla denetim gerektiren bir kişi olarak tanımlamakta da başarısız oldukları söyleniyor.
İddianameye nazaran, Gazprombank’taki hesaplar birebir anda hem Med Media Network hem de Namiral Trading Ltd için, Görüntü International’dan “hisse tutmak ve temettü almak” için tıpkı “amaç ve yapıda” açılmıştı.
Savcılar bu düzenlemenin “Rus siyaset kurumu için… yönetilen varlıkların” direkt bir uzantısını temsil ettiğini söyledi.
Savcılar, Roldugin ve Plekhov’un “paravan kişiler” olduklarını ve hesaplardan asıl yararlananlar olmadıklarını argüman etti.
Dört bankacı da mahkum edildi, lakin temyize gidecekleri bildirildi.
BBC, Plekhov, Roldugin, Bank Rossiya ve Rusya Devlet Lideri Putin’e hususla ilgili yorum yapmaları için mektup yazdı fakat cevap alamadı.
‘Gizli kanal’
Birçok güçlü Rus, AB üyesi bir ülke olan Kıbrıs’ı offshore yatırım ağlarının bir kesimi olarak kullanıyor. ICIJ’den Fergus Shiel, bu ekonomik bağlar sayesinde Rusya’nın “Kıbrıs iktisadına her yıl on milyarlarca dolar katkı sağladığını” söylüyor.
Cyprus Confidential soruşturmasının Avrupa kurumları ve AB üye ülkeleri için “ciddi sorunlar” doğurduğunu da kelamlarına ekliyor. “Bu dokümanlarda, bir AB üyesinin Kremlin, Putin ve yandaşlarının zımnî mali operasyonları için bir kanal olduğunu görüyoruz” sözünü kullanıyor.
Ancak Kıbrıs’ın kendine çeki sistem verdiğine dair işaretler de var.
Ukrayna’nın 2022’deki işgalinin akabinde, Putin’in mali varlıklarına yakın olduğu düşünülen birçok Rus, AB tarafından yaptırıma tabi tutuldu. Bunun Kıbrıs’ta yatırımı olanlar için direkt sonuçları oldu.
Kıbrıslı bağımsız milletvekili Alexandra Attalides, “Yaptırımlar, Kıbrıs’ın oligarklar tarafından Putin’in kirli buyruklarını desteklemek için kullanılamayacağını ortaya koydu” diyor.
Bu ortada, Abramoviç’in vaktini Rusya’nın tatil beldesi Soçi, İstanbul ve Tel Aviv ortasında geçirdiğine dair haberler geliyor. Abramoviç Rus, İsrail ve Portekiz pasaportlarına sahip.
Abramoviç, İngiltere ve AB’de yaptırımlara maruz kalmaya devam edereken, hala değerli ölçüde varlığa sahip olduğu ABD’de yaptırım uygulanmıyor.
