Türkiye, evvel Dilan ve Engin Polat çiftinin akabinde Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla bir arada, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiğini konuşuyor. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın 600’e yakın fenomenin lüks paylaşımlarını incelemeye alırken, eski MASAK K Lider Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı.
Sözcü’de yer alan habere nazaran, Ramazan Başak, 500 milyon TL‘nin üzerindeki para trafiğinin kaynağı hakkında şu niyet ve öngörülerde bulundu:
“Her aklama faaliyetinin öncesinde kesinlikle bir yasadışı faaliyet kelam konusudur”
“Her ne kadar şimdi iddianame düzenlenmemiş olsa da, savcılığın sevk yazısında, Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunlarının Düzenlenmesi hakkında 7258 Kanun’a da atıfta bulunulması bahsi geçen paraların kaynağının yasadışı bahis olabileceği kuşkusunu akla getiriyor. İşte bu husus şu anda MASAK tarafından incelenmekte.
“Bir ülkede hata gelirleri ne kadar büyükse aklama faaliyetleri de o kadar yoğundur”
Her aklama faaliyetinin öncesinde kesinlikle bir yasadışı faaliyet kelam mevzusudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti ve bazen de yasadışı bahis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve buna emsal yasadışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve pahalar olarak tanımlanan kabahat gelirlerinin, aklama faaliyetleri ile direkt bir bağı vardır. Bir ülkede kabahat gelirleri ne kadar büyükse aklama faaliyetleri de o kadar ağırdır. Hasebiyle cürüm gelirleri ile gayrette sergilenebilecek zafiyetler aklama faaliyetlerinin ağır olarak gerçekleşmesine neden olacak ve çeşitli aklama formülleri ile aklanan paralar hata şebekelerine daha fazla cürüm için güç ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 argüman vardır.
Paravan ve/veya mali gücü kâfi olmayan şirketler ortasında gerçek bir ticari süreç varmış üzere düzenlenen fatura ve evraklar karşılığında sisteme sokulan kabahat gelirleri, ticari çıkar üzere gösterilip, aklanmakta. Daha sonra da gayrimenkul, araba yahut öbür alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmekte. Polatlar olayında da bu türlü olmuş.”
“Binlerce oyuncunun dahil olduğu bir sistem…”
Başak, yasa dışı bahisle ilgili şunları anlattı:
“Daha çok işsiz, emekli öğrenci üzere paraya muhtaçlığı olan kesitlere ulaşan hata şebekeleri, muhakkak bir para karşılığında, bu bireylerin bankalarda açılmış bulunan hesaplarının kullanım hakkını ele geçirmekte ve bilhassa şatafatlı vaatler ve büyük yarar hayalleri ile gençleri yasadışı bahis oynamaya yönlendirerek bu hesaplara para yatırılmasını sağlar. Binlerce oyuncunun dahil olduğu bu sistemde, alt hesaplarda toplanan bu paralar çeşitli yazılımlar ve algoritmalar sayesinde dakikalar hatta saniyeler içinde şebeke üyelerinin hesaplarına aktarılır ve piramidin en zirvesine ulaştığında oluşan büyük servet çoğunlukla kripto para ve elektronik paraya dönüştürülerek kaynağından daha da uzaklaştırılır yahut çeşitli formüllerle aklanmaya çalışılır. Bu paraların uyuşturucu ticaretinde ve terörizmin finansmanında kullanılmasına da çok sık rastlanır.
